作「幣」！中輟生偽鈔洗錢成新趨 不法集團毒品先控制
(2003/11/02 10:26)
記者張勵德／專題報導
在台灣，有越來越多不法人士，利用各種手法，將非法所得的贓款「洗」乾淨。「洗錢」手法千百種，律師劉陽明表示，以最近接手的案例而言，利用偽鈔洗錢的方式已經成為流行新趨勢，這些不法集團利用毒品或利誘的方式，吸引在學生或中輟青少年作為傳遞與銷贓的管道，尤其可惡的是，不法集團都是先以免費的毒品來引誘這一些青少年學生，再行控制行動之實，值得社會關注。
劉陽明律師表示，自從洗錢防治法通過後，金融單位對於每筆超過100萬元以上的異常交易，都必須通報調查局洗錢防治中心管制。然而，不法洗錢集團為了規避調查，大多採取分散交易的方式，利用人頭帳戶，將每筆交易金額壓低在規定通報金額以下，分散調查人員的注意。
但是，目前利用偽鈔洗錢的情況越來越嚴重。劉陽明律師表示，通常所接的案件可以了解現在犯罪的手法趨勢，以他最近接手的案件而言，利用偽鈔洗錢的案子越來越多，更嚴重的是，這種集團化的手法利用毒品脅迫在學或中輟學生協助偽鈔流入市面，或是幫助不法集團「跑腿」送偽鈔。
劉陽明律師說，通常不法集團先以免費的毒品引誘青少年學生，等到這些青少年上癮後，必須花費大筆金錢購買毒品，這時不法集團就會利用高額的利潤吸收他們，利用消費的行為使偽鈔流入市面，或是利用他們進行偽鈔的交易。
劉陽明指出，這群青少年學生由於有毒癮，因此很難脫離不法集團的控制，同時他們還被威脅恐嚇，當被警方逮捕時有一定的說詞，就是偽鈔是「撿」到的！萬一不按照「劇本」走，就有生命危險，由於這青少年大多未成年，被抓到的罪行也不會很重，因此，警方很難追查到幕後的首腦集團。
此外，現在還有一種跨國的洗錢方法，就是利用黑市交易。劉陽明說，這種手法類似「匯款」，舉例而言，嫌犯利用新台幣在台灣向黑市購買人民幣，但現金不會馬上得手，等到嫌犯到了中國大陸，再向當地有勾結的黑市「取款」！這種方式乾淨俐落，完全沒有任何的紀錄，但是唯一的風險就怕遇到「黑吃黑」的情形！
至於這次理律事務所劉偉杰利用鑽石洗錢的方式，劉陽明說，這種利用珠寶洗錢的情形過去在台灣比較少見，除了台灣還沒有大型珠寶買賣的市場外，許多國際知名的珠寶對於客戶的徵信工作都非常的嚴謹，因為根據許多國外的法令規定，若珠寶商未經徵信買賣大筆來路不明的珠寶，等於間接幫助洗錢的罪行發生，這在國外是會被當作「共犯」來辦的！
不過許多嫻熟這類交易的法界人士私下透漏，劉偉杰這次能夠輕易地進行這麼大筆的珠寶交易，除非是過去他曾經私下幫客戶進行類似的交易，這些經驗加上著「理律」的大招牌，才會使得珠寶商不疑有他，能夠在短時間內進行這麼大筆的交易！
在金融快速自由流通的今天，「洗錢」的手法日新月異，但不論是利用毒品吸引學生幫助偽鈔的流通，或是黑市流通、珠寶洗錢，都會嚴重影響台灣金融秩序，也往往戕害了青少年的身心健康，值得有關單位深入調查。
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